Обучение по Противодействию Легализации Доходов- 115-ФЗ (ПОД/ФТ)

Работая с ГРАНДКАПИТАЛ, Вы сэкономите свое время и деньги, т.к. все организационные вопросы мы берем на себя, а обучение проводится в дистанционной форме. От Вас требуется только желание прослушать интересный семинар от высококвалифицированных преподавателей, а после этого пройти маленький тест, который Вы точно сдадите. Наши преподаватели из ведущих университетов России, а некоторые из них представители Росфинмониторинга! Свидетельства пришлем Вам прямо в офис почтой, первым классом.

Согласно приказу №203 от 03.08.2010г. и в соответствие с ФЗ №115 от 07.08.2001, кадрам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо иметь свидетельство установленного образца о прохождении инструктажа по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.
Цель инструктажа: ориентация на повышение эффективности механизмов внутреннего контроля организации во избежание риска вовлечения в отмывание денег, а также возможных репутационных рисков.
в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 г. № 256 пункт 3 обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) должны проходить следующие сотрудники: руководитель организации; руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала); специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; главный бухгалтер (бухгалтер); работники юридического подразделения организации (филиала), юрист; работники службы внутреннего контроля организации (филиала).

Ответственность за нарушение законодательства предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ (Штраф на должностное лицо от 10000 до 20000 руб., на юр. лицо – от 50000 до 500000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 с.)

В программе:
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга:
1.1. Международные стандарты ПОД/ФТ
1.2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
1.3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
2.1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
2.2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
2.3. Критерии выявления операций подлежащих контролю
2.4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
2.5. Система подготовки и обучения кадров организаций
3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
3.1. Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.
3.2. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.